500.000 Dollar unterm Kissen: Südafrikas Präsident in Erklärungsnot
von KRISTINA PALITZA & DAVID RENKE JOHANNESBURG- Eine halbe Million US-Dollar, versteckt unter Sofakissen, bringen Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa in Bedrängnis. Warum lagert…
Geldwäsche
Razzia im Clan-Milieu in drei NRW-Städten und Berlin
DUISBURG – Wegen des Verdachts des Versicherungsbetrugs und der Geldwäsche haben Polizisten in drei Städten Nordrhein-Westfalens und in Berlin am Mittwochmorgen eine Durchsuchungsaktion…
Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche
BERLIN – Finanzminister Christian Lindner will den Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität neu organisieren. Dafür will er eine neue Bundesbehörde aufbauen, die die…
„Querdenker“ Michael Ballweg in Untersuchungshaft
STUTTGART – «Querdenken»-Initiator Michael Ballweg könnte wegen der Ermittlungen um Betrug und Geldwäsche nach Einschätzung seines Anwalts lange in Untersuchungshaft bleiben.Er wolle zunächst…
Cyberbande soll Anleger um 42 Millionen geprellt haben
SAARBRÜCKEN – Vor dem Landgericht Saarbrücken hat einer der laut Staatsanwaltschaft bundesweit größten Online-Betrugsprozesse begonnen. Es geht um eine Bande von Internetbetrügern, die…
Geldwäscher aus dem Libanon: Großrazzia in sechs Bundesländern gegen Betreiber von Hawaly-Netzwerken
von ANDREAS RABENSTEIN DÜSSELDORF/BERLIN – Hawala heißt das System, das in muslimischen Ländern zum Überweisen von Geld außerhalb des staatlich genehmigten Finanzwesens weit…
1400 Polizisten bei Razzia in drei Bundesländern: «Paukenschlag» gegen die Organisierte Kriminalität
von FRANK CHRISTIANSEN & ROLF SCHRAA DÜSSELDORF – Alles begann mit einem Turnbeutel: Bei einer Großrazzia von mehr als 1400 Beamten ist die…
Geldwäsche-Ermittlungen: Scholz sagt aus
BERLIN – Anders als erwartet ist Finanzminister Olaf Scholz (SPD) doch persönlich im Finanzausschuss zu Geldwäsche-Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Zollbehörde erschienen. Weniger…
Nach der Razzia im Finanzministerium: SPD-Kanzlerkandidat Scholz gerät massiv unter Druck
BERLIN/NÜRNBERG- Zwei Wochen vor der Wahl gerät SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nach einer Razzia im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU…
Geldwäsche-Verdacht: Ermittler durchsuchen zwei SPD-geführte Bundesministerien in Berlin
von FRIEDEMANN KOHLER BERLIN – Zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl haben Ermittler am Donnerstag in Berlin zwei Ministerien der Bundesregierung durchsucht: das Finanzministerium…